Работа Совета директоров в 2023 году
В 2023 году Совет директоров провел 24 заседания, на которых было рассмотрено 300 вопросов.
В разрезе комитетов:
- Комитет по стратегии и управлению портфелем (КСУП): 5 заседаний, 77 вопросов;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям (КНИВ): 10 заседаний, 77 вопросов;
- Комитет по аудиту (КА): 13 заседаний, 108 вопросов;
- Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию (КБОТОСУР): 5 заседаний, 40 вопросов.
В 2023 году Совет директоров уделял особое внимание вопросам обеспечения финансовой устойчивости, управления инвестиционными проектами и проблематике устойчивого развития, внутреннего аудита и управления рисками, разработке ключевых показателей деятельности менеджмента, а также безопасности и благополучия сотрудников.
Стратегическая сессия 2023 года
26 июля 2023 года было проведено запланированное по графику заседание, в рамках которого были рассмотрены актуальность Стратегии развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022–2031 годы, анализ внешней среды и текущий статус по стратегии АО НК «КазМунайГаз» в отношении крупных нефтегазовых активов.
Заседание Совета директоров по вопросам устойчивого развития
6 октября 2023 года было проведено ежегодное заседание Совета директоров КМГ по вопросам устойчивого развития, в рамках которого состоялось обсуждение следующих актуальных вопросов:
- система устойчивого развития и ESG‑риск‑рейтинг АО НК «КазМунайГаз»;
- раскрытие информации по рекомендациям TCFD и новым стандартам финансовой отчетности для АО НК «КазМунайГаз»;
- статус реализации Программы низкоуглеродного развития АО НК «КазМунайГаз».
Контроль реализации ключевых вопросов Компании
С целью осуществления контроля за стратегическими инициативами КМГ и принятия своевременных корректирующих мер Совет директоров регулярно заслушивает отчет Председателя Правления КМГ по ключевым изменениям деятельности, информацию по охране труда и окружающей среды, отчет по предварительным результатам финансово‑хозяйственной деятельности, отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением, обзор статуса выполнения стратегии, КПД и инвестиционных проектов, отчет о реализации консолидированного Плана развития КМГ, отчеты председателей комитетов Совета директоров, отчет об исполнении решений Совета директоров, а также отчеты о деятельности служб, подотчетных Совету директоров.
Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем на каждом заседании рассматривает и обсуждает отчеты о реализации крупных нефтегазовых проектов (на месторождениях Кашаган, Карачаганак, Тенгиз), трансформации, приватизации.
Оценка деятельности Совета директоров
В соответствии с Кодексом Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров. Данный процесс должен соответствовать методологии АО «Самрук‑Қазына». При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.
В 2021 году в 11 портфельных компаниях АО «Самрук‑Қазына», включая КМГ, командой ТОО «PricewaterhouseCoopers» была проведена независимая диагностика корпоративного управления за период с 1 января 2020 года по 31 мая 2021 года. В рамках указанной диагностики оценивалась деятельность по следующим пяти направлениям: эффективность Совета директоров и исполнительного органа; управление рисками, внутренний контроль и аудит; устойчивое развитие; права акционеров; прозрачность. В связи с этим отдельная независимая оценка деятельности Совета директоров в 2022 году не проводилась.
При этом в 2023 году в соответствии с требованиями Кодекса была проведена самооценка членов Совета директоров путем анкетирования по итогам 2022 года. Анкета для самооценки была разработана совместно председателями Комитета по назначениям и вознаграждениям и Совета директоров. Анкета состояла из двух разделов — «Состав и процессы», «Поведение и действия» — и 30 вопросов. Результаты самооценки были предварительно рассмотрены на заседании Комитета по назначениям и вознаграждениям, в ходе которого была выработана рекомендация Председателю Совета директоров совместно с председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям в рамках заседания Совета директоров при обсуждении результатов самооценки деятельности Совета директоров по итогам 2022 года изучить следующие аспекты:
- разнообразие во всех аспектах;
- План преемственности и процесс избрания членов Совета директоров;
- стратегия КМГ;
- профессиональное развитие и обучение.
Отчет по результатам самооценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2022 года (далее — Отчет‑2022) был представлен и обсужден на закрытом заседании Совета директоров, на котором присутствовали только члены Совета директоров и Корпоративный секретарь. В рамках обсуждения Отчета‑2022 был продемонстрирован анализ результатов самооценки членов Совета директоров и рассмотрены уровни навыков и компетенций, оцененные ниже четырех баллов (из максимальных пяти баллов) (далее — области для совершенствования). В связи с этим в отношении областей для совершенствования Совета директоров был разработан План мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров КМГ (далее — План), а также рассмотрен статус исполнения предыдущего Плана.
На заседании Совета директоров в декабре 2023 года был рассмотрен вопрос касательно оценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2023 года. По результатам Совет директоров КМГ принял решение провести оценку деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2023 года путем самооценки с целью выявления аспектов деятельности Совета директоров, требующих внимания, а также сравнения результатов с полученными ранее. При этом Советом директоров было принято решение дополнить анкету новыми вопросами с учетом Плана КМГ по улучшению ESG‑рейтинга, например: 1) Совет директор принимает решения с учетом их соответствия — Стратегии КМГ; целям устойчивого развития ООН, определенным КМГ в качестве приоритетных; КПД КМГ, в том числе в области ESG; 2) состав комитетов Совета директоров достаточно сбалансирован и позволяет формировать объективные и беспристрастные рекомендации, не подверженные влиянию мажоритарного акционера, для Совета директоров либо менеджмента КМГ.
В 1 квартале 2024 года была осуществлена оценка деятельности Совета директоров по итогам 2023 года способом самооценки. Методологической основой самооценки послужила указанная выше. Отчет по результатам самооценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2023 года (далее — Отчет 2023), содержащий как результаты самооценки за 2023 год в сравнении с результатами самооценки за 2022 год, так и план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров КМГ с учетом выявленных областей для совершенствования, был предварительно рассмотрен Комитетом по назначениям и вознаграждениям. Затем Отчет‑2023 был рассмотрен Советом директоров в присутствии только членов Совета директоров и Корпоративного секретаря. С учетом этого Советом директоров КМГ будет проводиться дальнейшее обсуждение улучшений в его деятельности.
Корпоративный секретарь
Основной задачей Корпоративного секретаря является обеспечение поддержания систематических коммуникаций между КМГ и акционерами, акционерами и Советом директоров, Службой внутреннего аудита, Службой комплаенс, омбудсменом, Правлением и иными органами КМГ.
Обязанности Корпоративного секретаря включают полное обеспечение деятельности Совета директоров и его комитетов, содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны акционеров, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса, а также мониторинг за реализацией Кодекса. Корпоративный секретарь отвечает за процесс совершенствования практики корпоративного управления в КМГ. Корпоративный секретарь является сотрудником Компании, осуществляющим свои обязанности на независимой основе и подотчетным Совету директоров.
Гражданство: Республика Казахстан.
Дата рождения: 22 января 1980 года.
Образование
- Казахский государственный национальный университет им. Аль‑Фараби, факультет международных отношений, специальность «международное право».
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, программа «Мастер делового администрирования» (MBA), специализация «менеджмент».
- Сертифицированный корпоративный секретарь; сертифицированный тренер в области корпоративного управления для корпоративных секретарей; действующий тренер Samruk Business Academy.
Опыт работы
- 2001–2007 — занимал различные должности на месторождении Тенгиз в Атырауской области.
- 2007–2012 — АО «Банк Развития Казахстана».
- 2012–2014 — КМГ и АО «КазТрансГаз».
- С 5 января 2015 года является Корпоративным секретарем КМГ.
- С 1 февраля 2019 года избран в состав комитета корпоративных секретарей Национального совета по корпоративному управлению при Президиуме Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».